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际华集团股份有限公司第一届董事会第二十二次

时间:2019-03-25来源:星空娱乐 作者:星空娱乐点击:
证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2012-05 际华集团股份有限公司第一届董事会 第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2012-05

际华集团股份有限公司第一届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:本届董事会决议涉及董事会换届。根据公司章程,候选董事适用累积投票表决选举;备选独立董事须经上海证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月13日以书面形式向公司董事和监事发出召开第一届董事会第二十二次会议通知和议案,会议于2012年4月23日在公司总部7层会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由沙鸣董事长主持,全体董事出席会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2011年年度报告》之董事会报告部分。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》。具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2011年年度报告》之董事会报告部分。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《2011年年度报告全文及摘要》。2011年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《2011年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认,2011年度公司(母公司)实现净利润253,846,055.32元,加年初未分配利润-22,905,163.61元,减去2011年提取法定盈余公积金23,094,089.17元,减去公司实施2011年度中期利润分配方案向股东派发现金股利96,425,000.00元,期末未分配利润111,421,802.54元。

2011年度利润分配预案:公司拟在2011年实施了中期利润分配的基础上,以2011年12月31日总股本3,857,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),共计派发96,425,000.00元(含税),剩余未分配利润14,996,802.54元滚存到以后年度分配;资本公积金本年度不转增股本。

独立董事发表相关意见,认为:本方案符合公司长远战略发展和实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《2011年度下属子公司利润分配预案》的议案。

根据国家相关法律法规、《公司章程》以及公司股利分配政策的相关规定,2011年度公司全资子公司以及控股子公司按照经审计的可供分配利润的25%向公司分配利润。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议《2011年公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过《2011年度日常经营关联交易实际发生额及2012年度预计日常经营关联交易累计发生总金额》的议案。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可,同意将该项议案提交董事会审议,并对该议案发表了独立意见。在按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时,关联董事沙鸣、何可人、刘存周回避了表决。

关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司2011年度日常经营关联交易实际发生额及2012年度预计日常经营关联交易累计发生总金额公告》(公告编号:临2012-07)。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。

九、审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过了审计与风险管理委员会提交的《关于聘任立信会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》。

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